月曜日に発表された調査結果によると、会計事務所デロイト・キプロスの従業員を含むロシアの億万長者ローマン・アブラモビッチ氏の側近らは、資産を隠し、同氏の事業の税金逃れを助けるために1,000件以上の文書を偽造した疑いがある。
ガーディアン紙と調査報道局は、キプロス機密漏洩事件の企業記録を調査した。その中には内部通信も含まれる50万件以上の文書が含まれている。
捜査では、少なくとも1999年から2013年に及ぶ疑惑の計画について説明しており、文書にはアブラモビッチに関連する100社以上の企業が含まれており、時には5年前まで遡ることもある。報告書によると、デロイト・キプロスはこれらの記録に基づいて財務諸表に署名したという。
アブラモビッチ氏と長年の側近エフゲニー・テネンバウム氏は不正行為を否定している。
捜査の結果、テネンバウム氏とデロイト・キプロスの元代表デメトリス・イオアニデス氏が取引疑惑の中心人物であることが特定された。ヨアニデス氏は後にメリットセルバスを設立し、アブラモビッチ氏の首席財務顧問を２０年近く務めた。
ある事件には、キプロス登録会社であるクラビン・インベストメンツが関与しており、2003年5月にロシアの石油生産会社シブネフチの株式を売却して30億ドル近くを稼ぎ、20億ドル近くを手元に残した。
調査によると、キプロスで課税されるはずだったお金に利子が発生したという。
2005年の通信の中で、イオアニデスはクラビンの2003年と2004年の財務諸表は訂正されるべきだと述べた。その後、クラビン氏が英領バージン諸島で登記された企業ケルブドン・ワールドワイドのみを代表してその資金を保有していたことを示す文書が提出された。
調査によると、文書の日付は2003年だが、作成されたのは少なくとも2年後だという。この取引により、Cravin の貸借対照表から 20 億ドルが、関連する納税義務とともに削除されました。
別の事件では、2000年にシブネフチの株式を所有するキプロス企業から9,800万ドルが送金された。
報告書によると、これまでの顧問契約では、仲介業者が株式購入に関するアドバイスで利益を得ており、その99.9％を代理手数料としてアブラモビッチ氏に支払っていたことが示されているという。この株は1年前に取引された。
流出した記録には、アブラモビッチが署名した支払い明細書が記載された約束手形50枚が含まれている。
ジャーナリストらはまた、英国ウェストサセックス州のファイニングヒル邸宅、ロンドンのペントハウス、フランスの邸宅、飛行機、ヘリコプター、ヨット、自動車など、6億5000万ドル近い高級不動産や資産に関する記録も調査した。
調査によると、これらの資産は、別の会社への譲渡に関する文書が作成された後、2003年初頭にキプロスのアミスキャン・インベストメンツの口座から消失した。
この報告書はまた、アブラモビッチ氏と彼の元シブネフチ・ユグラ社のビジネスパートナー、シャルバ・チギリンスキー氏が関与した2008年の訴訟の証拠についても疑問を提起した。
テネンバウム氏はイングランド・ウェールズ高等裁判所に対し、2004年春まで係争中の取引の詳細は知らなかったと述べた。しかし漏洩した通信によると、同氏は2003年にシブネフチ・ウグラ株のアブラモビッチ企業への譲渡を含む取引を承認していた。
報道によると、アブラモビッチ氏の立場を支持するために提出された文書の一部も目撃されたという。裁判所は最終的に、50億ドル以上の価値があるチギリンスキーの請求の本案を審理することを拒否した。
デロイト・キプロスは、適用法を遵守しており、数十年前の通信にはもうアクセスできないと述べた。
